A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (6) a “Operação Asseio”, visando o combate à lavagem de dinheiro decorrente do contrabando de cigarros. Policiais federais e servidores da Receita Federal cumpriram 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal em São Paulo. Os mandados foram cumpridos em residências de pessoas físicas e sedes de pessoas jurídicas no município de Sorocaba.
A operação decorre de investigação sobre lavagem de capitais, tendo como crime antecedente a atividade de contrabando de cigarros, praticada por organização criminosa desarticulada nos anos de 2018 e 2019, através das operações “Homônimo” e “Soplona”, também deflagradas pela Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba.
De acordo com as investigações, a lavagem de dinheiro de, aproximadamente, R$ 6 milhões, operou-se no período de dezembro de 2017 a maio de 2022, notadamente por meio de remessa de valores para contas-correntes de pessoas jurídicas, algumas aparentemente de fachada, bem como realização de saques e depósitos de altos valores em espécie.
Além dos mandados de busca e apreensão, também foram expedidas ordens de sequestro de bens e ativos dos envolvidos, até o limite do valor estimado da lavagem. Os investigados poderão responder por crime com pena de reclusão de três a dez anos, além de multa.
